Dolandırıcılık Araştırması
Dolandırıcılık araştırması; mağduriyet öncesi şüpheli kişi/şirket hakkında ön araştırma ya da mağduriyet sonrası delil ve iz tespiti çalışmasıdır. Yatırım, ticari ilişki, online işlem ve duygusal dolandırıcılık vakalarında yürütülür.
Dolandırıcılık vakaları artık yalnızca yüz yüze değil; dijital ortamda, sosyal medya üzerinden, sahte yatırım platformları ve sahte kişiliklerle de yürütülmektedir. Mağduriyetin önlenmesi için en kritik adım, ön araştırma ve doğrulamadır.
TBT dolandırıcılık araştırması; şüpheli kişi/şirket hakkında saha ve dijital ön araştırma, mağduriyet sonrasında ise dijital iz, finansal hareket örüntüsü ve doğrulama çalışmalarını kapsar.
Vaka Türleri
- Yatırım dolandırıcılığı (sahte platform, sahte ortaklık)
- Online alışveriş ve sahte mağaza vakaları
- Romantik (duygusal) dolandırıcılık vakaları
- Sahte iş teklifi ve kariyer dolandırıcılığı
- Sahte hayır kurumu / bağış dolandırıcılığı
- Ticari ilişkide dolandırıcılık şüphesi
Ön Araştırma Hizmetleri
Önleyici yaklaşım, mağduriyeti büyük ölçüde engelleyebilir. Yatırım yapmadan, ödeme göndermeden veya iş ortaklığı kurmadan önce yapılacak profesyonel ön araştırma; karşı tarafın geçmişi, dijital izleri ve referansları hakkında belgeli bilgi sağlar.
Bu kapsamda; kişi ve şirket geçmişi araştırması, dijital itibar analizi, daha önceki şikayet/uyuşmazlık kayıtlarının taranması ve referans doğrulaması yapılır.
Mağduriyet Sonrası Süreç
Bir dolandırıcılık vakasına maruz kaldıysanız; dijital iz analizi, hesap eşleştirme, sosyal medya örüntü takibi ve doğrulama çalışmaları üzerinden karşı taraf hakkında profesyonel bilgi sunulabilir.
Bu bilgiler; hukuki süreçlerinizde avukatınızın değerlendirmesi için yönlendirici nitelikte olabilir.
Dolandırıcılık Şüphesinde İlk Adımlar
- Karşı tarafla mümkün olduğunca yazılı iletişim kurun.
- Eldeki tüm dijital materyali (ekran görüntüsü, mesaj, e-posta) saklayın.
- Para transferlerini durdurun, ek ödeme yapmayın.
- Banka ve gerektiğinde yetkili makamlara durumu bildirin.
- Profesyonel ön araştırma ve dijital iz analizi başlatın.
Sıkça Sorulan Sorular
SSSPara iadesi sağlanabilir mi?
Para iadesi süreci hukuki ve mali kurumların yetkisindedir. TBT, bu süreçlere yönlendirici belge ve bilgi desteği sağlar.
SSSYurt dışı bağlantılı dolandırıcılık vakaları araştırılır mı?
Evet, açık kaynak istihbaratı ile dijital iz takibi yapılabilir.
SSSÖn araştırma ne kadar sürer?
Çoğu vaka 2-5 iş günü içinde sonuçlandırılır.
Gizli Danışmanlık
Tüm başvurular gizlilik esasıyla değerlendirilir. Talebinizi 24 saat içinde yanıtlıyoruz. Hizmet kapsamı, uygulanabilirlik ve süreç hakkında ön görüşme ücretsizdir.
Başvuru Formu →